СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА - «ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РУДГОРМАШ» РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА»

1. Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Рудгормаш"
1.2 Сокращенное фирменное название эмитента - ОАО "Рудгормаш"
1.3 Местонаходжение эмитента - 394084, Россия. г.Воронеж, ул.Чебышева, д.13
1.4 ОГРН эмитента - 1023601573302

1.5 ИНН эмитента - 3650001624
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40052-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.rudgormash.ru
1.8 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - Данная информация не раскрывается в периодическом печатном издании

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.11.2005 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21.11.2005 г., Протокол № 8
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, по вопросам о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента и об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Рудгормаш» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Рудгормаш» провести 22 декабря 2005 года.
Утвердить место проведения собрания – г. Воронеж, ул. Чебышева, 13, актовый зал заводоуправления, этаж 3.
Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14.00 час.
Утвердить время начала регистрации участников собрания – 12.00 час.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Рудгормаш».
2. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе - генеральном директоре ОАО «Рудгормаш».
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 22 ноября 2005 года.
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рудгормаш». Направить акционерам общества сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования заказными письмами в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в газете «Коммуна» 02 декабря 2005 года.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
-Положение о Совете директоров ОАО «Рудгормаш»;
-Положение о Единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ОАО «Рудгормаш».
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Чебышева, д.13, корпус цеха №10, этаж 1 с 02 декабря 2005 года по 22 декабря 2005 года; с 8.00 до 16.40 часов в рабочие дни, телефон с проходной: 35-14.
Заполненные бюллетени, акционер имеет право направить по адресу общества: 394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, 13, ОАО «Рудгормаш». Принявшие участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть до 20 декабря 2005 года. Форум и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Рудгормаш» - утвердить.

Генеральный директор Воробьёв И.В.
21 ноября 2005г.